財(cái)經(jīng) 來(lái)源：金融時(shí)報(bào)-中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2022-06-06 10:07:03
5月26日，人行南京分行聯(lián)合江蘇省公安廳、江蘇省監(jiān)察委員會(huì)、江蘇省高級(jí)人民法院、江蘇省人民檢察院共同召開(kāi)“江蘇省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪新聞發(fā)布會(huì)”，重點(diǎn)介紹2021年江蘇省打擊治理洗錢(qián)犯罪工作情況以及人行南京分行、江蘇省公安廳等11家單位制定的《江蘇省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施方案》），從8個(gè)方面細(xì)化打擊治理洗錢(qián)犯罪工作舉措，構(gòu)建全省反洗錢(qián)聯(lián)防聯(lián)控統(tǒng)一戰(zhàn)線。
“2021年，人行南京分行組織金融機(jī)構(gòu)對(duì)身份存疑或風(fēng)險(xiǎn)較高的76萬(wàn)客戶(hù)拒絕準(zhǔn)入，對(duì)60.3萬(wàn)客戶(hù)采取強(qiáng)化盡職調(diào)查后限制業(yè)務(wù)辦理權(quán)限，充分發(fā)揮防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)第一道防線作用。”發(fā)布會(huì)上，人行南京分行副行長(zhǎng)賈拓介紹說(shuō)，2021年，江蘇省監(jiān)委、省高院、省檢察院、省公安廳、人行南京分行等5部門(mén)開(kāi)展案件會(huì)商百余次，全省人民銀行系統(tǒng)積極履行反洗錢(qián)職能，協(xié)助司法機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查25次，協(xié)助破獲案件71起，涉案金額300余億元。全省檢察機(jī)關(guān)以“洗錢(qián)罪”7類(lèi)上游犯罪起訴數(shù)量達(dá)到3505件，全省法院以“洗錢(qián)罪”宣判案件45起，以“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”一審結(jié)案1388起，預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪取得顯著成果，有力維護(hù)了江蘇省金融秩序的穩(wěn)定。
賈拓表示，為更好地貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院等11部門(mén)共同印發(fā)的《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024）》，人行南京分行專(zhuān)門(mén)聯(lián)合省公安廳，會(huì)同省監(jiān)委、省高院、省檢察院、省銀保監(jiān)局等單位，正式印發(fā)《江蘇省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》，在全省范圍內(nèi)全面推進(jìn)打擊治理洗錢(qián)違法犯罪活動(dòng)，共同維護(hù)江蘇省金融管理秩序和經(jīng)濟(jì)金融安全。
據(jù)介紹，《實(shí)施方案》結(jié)合各領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的工作職責(zé)和反洗錢(qián)職能優(yōu)勢(shì)，分別制定了人行南京分行、省公安廳等11個(gè)部門(mén)的任務(wù)分工。通過(guò)臺(tái)賬式、清單式的表述，列明各單位在三年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中的工作內(nèi)容?！秾?shí)施方案》還從8個(gè)方面細(xì)化打擊洗錢(qián)犯罪工作舉措，形成良性的常態(tài)化打擊治理洗錢(qián)違法犯罪合作。
“近期，我們將在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織開(kāi)展‘殲擊22—春雷行動(dòng)’，力爭(zhēng)通過(guò)循環(huán)研判、集中收網(wǎng)、波次打擊，有效打出聲勢(shì)、形成震懾?！苯K省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)二級(jí)高級(jí)警長(zhǎng)丁九峰表示，公安機(jī)關(guān)將堅(jiān)持以“打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)”為目標(biāo)，省市一體聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化情報(bào)導(dǎo)偵、數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)，深入開(kāi)展線索挖掘和合成研判，重點(diǎn)針對(duì)非法網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)、虛擬貨幣、虛假境外貿(mào)易和投資等犯罪形態(tài)，堅(jiān)決依法打擊地下錢(qián)莊犯罪活動(dòng)及其上下游犯罪。同時(shí)，不斷完善“一案雙查”工作機(jī)制，在辦理非法集資、跨境賭博等犯罪案件中，同步開(kāi)展對(duì)洗錢(qián)犯罪線索的梳理研判，全鏈條摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)。
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