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(資料圖)

近年來(lái)，人行株洲市中支通過(guò)高位推動(dòng)建立監(jiān)管聯(lián)動(dòng)機(jī)制、提升公檢法部門反洗錢意識(shí)、拓寬洗錢案源線索、全過(guò)程跟蹤推動(dòng)宣判等方式，多渠道鞏固深化與公檢法部門的聯(lián)系，在打擊洗錢犯罪方面取得了加大成果。2020年至今，該中支可疑交易報(bào)告移送率、成案率、破案率一直穩(wěn)居湖南省前列，獲人民銀行等四部委表彰1次，獲市級(jí)反恐、禁毒、掃黑除惡、打擊虛開騙稅等專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)單位5次、先進(jìn)個(gè)人9人次，打擊洗錢犯罪工作成效顯著。

建工作機(jī)制，由單打獨(dú)斗到協(xié)同作戰(zhàn)

為推動(dòng)建立協(xié)同打擊機(jī)制，該中支充分發(fā)揮株洲市反洗錢聯(lián)席會(huì)議牽頭職責(zé)，高規(guī)格、高標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)建立長(zhǎng)效機(jī)制，共筑打擊洗錢組織屏障。首先，建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制。與市委、市政法委多輪協(xié)商，推動(dòng)市政法委出臺(tái)《株洲市反洗錢、反假貨幣（以下簡(jiǎn)稱“雙反”）監(jiān)管聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制實(shí)施方案》，建立了以市委副書記、市政法委書記為組長(zhǎng)的反洗錢監(jiān)管部門協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制、數(shù)據(jù)信息共享機(jī)制、犯罪打擊合作機(jī)制，明確了相關(guān)部門反洗錢職責(zé)；組織召開了“雙反”監(jiān)管協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員大會(huì)，進(jìn)一步壓實(shí)反洗錢工作責(zé)任，形成工作合力。其次，落地行動(dòng)方案。聯(lián)合10個(gè)部門下發(fā)《株洲市打擊治理洗錢違法犯罪活動(dòng)三年行動(dòng)實(shí)施方案》（2022-2024年），明確各方三年反洗錢工作目標(biāo)，細(xì)化各部門具體職能和定期聯(lián)動(dòng)會(huì)議的召開頻次。

變思路方法，由無(wú)人問(wèn)津到謀定而動(dòng)

該中支強(qiáng)化與有權(quán)機(jī)關(guān)橫向溝通、縱向聯(lián)動(dòng)，有效凝聚反洗錢偵、訴、判的共識(shí)。一是召開辦案推進(jìn)會(huì)增強(qiáng)反洗錢意識(shí)。聯(lián)合市、區(qū)兩級(jí)公安部門和檢察院召開洗錢案件辦理工作推進(jìn)會(huì)，共同學(xué)習(xí)洗錢罪相關(guān)知識(shí)，并結(jié)合典型案例對(duì)洗錢案件的線索挖掘、事實(shí)認(rèn)定、法律適用等方面開展了研討，增強(qiáng)“一案雙查”工作意識(shí)。二是聯(lián)合培訓(xùn)轉(zhuǎn)變調(diào)查分析思路。2020年來(lái)，與市公安局聯(lián)合走訪縣、區(qū)基層公安部門17次，針對(duì)一線偵辦人員對(duì)洗錢犯罪線索挖掘和事實(shí)認(rèn)定把握不準(zhǔn)等問(wèn)題，共舉辦現(xiàn)場(chǎng)討論學(xué)習(xí)15場(chǎng)，培訓(xùn)對(duì)象涵蓋經(jīng)偵、刑偵、禁毒、治安與法制支隊(duì)辦案人員500余人次，有效提升反洗錢調(diào)查分析思維。三是反復(fù)溝通改變司法訴判思維。由該行領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)先后赴市、區(qū)、縣司法部門，開展座談研討，重點(diǎn)學(xué)習(xí)“兩高一部”文件精神和典型洗錢宣判案例，改變了個(gè)別司法機(jī)關(guān)“重上游犯罪，輕洗錢犯罪”、“重掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所收受罪，輕洗錢罪”的辦案傾向。

推案源共享，由被動(dòng)發(fā)現(xiàn)到主動(dòng)挖掘

為突破株洲市洗錢零判例的被動(dòng)局面，該中支主動(dòng)找米下鍋，拓寬洗錢線索來(lái)源。一是在大案要案中深挖擴(kuò)線。走訪公安和紀(jì)委監(jiān)委，關(guān)注株洲新聞網(wǎng)、清廉株洲，及時(shí)獲取洗錢犯罪線索，提高與偵察、檢察機(jī)關(guān)信息交換頻率，獲取洗錢罪立案、批捕、起訴有關(guān)情況，主動(dòng)跟進(jìn)，幫助固定洗錢犯罪證據(jù)。今年來(lái)，從“1.22涉黑案”“8.18電信詐騙案”“炎陵林某洗錢案”等案件中發(fā)現(xiàn)洗錢線索3起。二是在重點(diǎn)可疑報(bào)告中充分挖潛。組織開展“反洗錢監(jiān)測(cè)分析深化年”活動(dòng)，提高反洗錢監(jiān)測(cè)針對(duì)性、準(zhǔn)確性，強(qiáng)化人工甄別分析水平，“金融情報(bào)站”作用凸顯。今年來(lái)，共接收金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告41份，移送各級(jí)公安部門37份，其中近20起線索被公安部門立案，可疑線索移送率和立案率分別提升25%和42%。三是在對(duì)外履職中內(nèi)線出擊。該中支在工作中發(fā)現(xiàn)，市區(qū)餐飲業(yè)睡眠企業(yè)賬戶突然啟用，并全部繳納公積金，隨后立即與市公積金中心對(duì)接，及時(shí)組織金融機(jī)構(gòu)摸排分析，發(fā)現(xiàn)存在詐騙行為，市公安局最終以“公積金騙貸案”立案，犯罪頭目李某涉嫌洗錢罪同步偵查，預(yù)防損失164萬(wàn)元，該案例作為優(yōu)秀案例在全省人民銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)。

破信息閉塞，由流程脫節(jié)到立體跟蹤

一是開展聯(lián)合研判。該中支堅(jiān)持共建共治，積極參加專項(xiàng)行動(dòng)，多次赴辦案部門開展情報(bào)線索研判和案件協(xié)商，成功協(xié)助破獲“林桂工貿(mào)虛開增值稅案”“6.28特大販毒案”等多宗大案要案，充分發(fā)揮情報(bào)導(dǎo)偵、數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)作用，1人受到人總行等四部委的表彰。二是創(chuàng)新集中協(xié)查。對(duì)本中支移送并立案的線索，有權(quán)機(jī)關(guān)需要協(xié)查的，組織銀行機(jī)構(gòu)集中開展反洗錢協(xié)查，縮短調(diào)查時(shí)長(zhǎng)，有效提高案件偵破速度。2020年來(lái)，株洲市中支協(xié)助公安機(jī)關(guān)協(xié)查案件9起12次，協(xié)助破案30余起，涉及黑社會(huì)、毒品、非法集資、貪腐、稅務(wù)犯罪、電信詐騙等犯罪類型。三是引導(dǎo)檢察機(jī)關(guān)提前介入。建立洗錢線索辦理臺(tái)賬制度，雙方共同掛牌督辦，實(shí)現(xiàn)偵訴環(huán)節(jié)無(wú)縫對(duì)接，提升案件偵查起訴率。目前株洲市共有12起洗錢犯罪（其中2起為“自洗錢”）正在被立案調(diào)查或移送檢察機(jī)關(guān)起訴，2起已宣判。